Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Alte rapoarte şi informaţii

Decizia 2017/496/PESC din 21 martie 2017

Dinamica alocaţiilor bugetare finanţate în scopul acordării indemnizaţiei viagere 

Dinamica numărului elevilor şi studenţilor cu întreţinere din bugetul de stat şi cheltuieli pentru plata bursei

Informaţie privind dinamica normelor de alimentare a copiilor (elevilor) din instituţiile de învăţămînt general, perioada 2001-2017

Decizia PESC nr. 2017/831 din 03.03.2017, de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme avînd în vedere situaţia din Ucraina

Declaraţiile FATF din 24.02.2017 privind jurisdicţiile cu deficienţe în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, care în consecinţă generează riscuri pentru sistemul financiar internaţional

Lista cadourilor primite şi declarate de angajaţii Ministerului Finanţelor în anul 2016

Dinamica numărului elevilor şi studenţilor cu întreţinere din bugetul de stat şi cheltuieli pentru plata bursei

Declaraţiile FATF privind jurisdicţiile cu deficienţe strategice în domeniul prevederii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului din 24 iunie 2016.
Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, declaraţiile menţionate  urmează să servească drept suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.
Astfel, Vă informăm despre necesitatea abţinerii efectuării tranzacţiilor în/din Coreea de Nord (Cod BNM 408), aplicarea măsurilor de precauţie sporită în privinţa clienţilor din Iran (Cod BNM 364), precum şi calificarea ca suspecte a tuturor tranzacţiilor şi activităţilor în curs de pregătire, de realizare ori deja realizate cu Afganistan (Cod BNM 004), Bosnia şi Herţegovina (Cod BNM 070), Guyana (Cod BNM 328), Irak (Cod BNM 368), Laos (Cod BNM 418), Araba Siria (Cod BNM 760), Uganda (Cod BNM 800), Vanuatu (Cod BNM 548), Republica Yemen (Cod BNM 887).
Luînd în considerare progresele înregistrate urmează a fi abolite măsurile restrictive aplicate anterior în privinţa Myanmar (Cod BNM 104) şi Papua-Noua Guinee (Cod BNM 598.)
Declaraţiile menţionate mai sus pot fi accesate pe:
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdi...
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdi...

Informaţie privind normele de alimentare a copiilor (elevilor) din instituţiile de învăţămînt

Dinamica alocaţiilor bugetare finanţate în scopul acordării indemnizaţiei viagere

Decizie Restrictivă a Consiliului European-Zimbabwe, Decizie Restrictivă a Consiliului European-Tunisia

Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, deciziile menţionate  urmează să servească drept suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.

Decizie Restrictivă a Consiliului European-Siria, Decizie Restrictivă a Consiliului European-Ucraina, Decizie Restrictivă a Consiliului European-Zimbabwe, Decizie Restrictivă a Consiliului European-Republica Guineea,  Decizie Restrictivă a Consiliului European-Burundi, Decizie Restrictivă a Consiliului European-Republica Populară Democrată Coreeană

Lista cadourilor primite şi declarate de angajaţii Ministerului Finanţelor în anul 2015

Informaţie succintă despre petiţiile adresate Ministerului Finanţelor şi primirea cetăţenilor în audienţă pe perioada anului 2015

Declaraţiile FATF privind jurisdicţiile cu deficienţe strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului din 26 iunie 2015

Îmbunătăţirea Globală CSB / CFT Conformitate: proces continuu – 26 iunie 2015

Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, declaraţiile menţionate urmează să servească drept suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.

 

Lista persoanelor pasibili de măsuri asiguratorii în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007

Lista persoanelor pasibili de măsuri asiguratorii în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007.

Lista menţionată, urmează să servească drept  suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea procedurilor de control intern prevăzute de art. 9  al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Totodată, conform art. 8 al Legii menţionate, entităţile raportoare sînt obligate să informeze imediat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre orice activitate sau despre orice tranzacţie suspectă de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată.


Declaraţiile FATF privind jurisdicţiile cu deficienţe strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, declaraţia menţionată  urmează să servească drept  suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.

Totodată,  conform art. 8 al Legii menţionate, entităţile raportoare sînt obligate să informeze imediat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre orice activitate sau despre orice tranzacţie suspectă de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată.

Declaraţiile FATF privind jurisdicţiile cu deficienţe strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului din 27 februarie 2015
 

Lista persoanelor pasibile de măsuri asiguratorii în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XU din 26.07.07

 

Declaraţie publică la etapa a-3-a a Procedurilor MONEYVAL de compilare a Conformităţii pentru Bosnia şi Herţegovina

Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Declaraţia menţionată urmează să servească drept suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.

Declaraţie publică la etapa a-3-a a Procedurilor MONEYVAL de compilare a Conformităţii pentru Bosnia şi Herţegovina

 

Informaţii privind Rezoluţia 2170 a Consiliului de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind condamnarea încălcării sistematice a drepturilor omului de către organizaţiile extremiste din Irak si Siria

Rezoluţia 2170  a Consiliului de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind condamnarea încălcării sistematice a drepturilor omului de către organizaţiile extremiste din Irak si Siria

Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, rezoluţia menţionată  urmează să servească drept  suport informativ pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul desfăşurării activităţii de audit.

 

Declaraţia Comitetului de experţi privind evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Consiliului Europei MONEYVAL din 1 iunie 2014

Declaraţia prevede deficienţele strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului identificate în privinţa Bosniei şi Herţegovinei şi măsurile care urmează a fi luate de către statele membre în privinţa tranzacţiilor cu persoanele juridice, fizice şi instituţiile financiare din acest stat.

Declaraţia Comitetului de experţi privind evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Consiliului Europei MONEYVAL din 1 iunie 2014

Conform art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, declaraţia în cauză urmează să servească drept călăuză pentru entităţile raportoare (auditori) la aplicarea măsurilor de precauţie sporită de prevenire şi combatere a SB/FT în procesul desfăşurării activităţii de audit.

ARHIVA 2014

ARHIVA 2013

ARHIVA 2012

ARHIVA 2011

ARHIVA 2010

ARHIVA 2009

ARHIVA 2008